Título |
Documento |
I |
Anuncio de Convocatoria. |
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II |
Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General. |
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III |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2018, de la Sociedad matriz. Informe de Auditoría. |
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IV |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2018, del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Informe de Auditoría. |
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V |
Estado de Información no Financiera consolidado, correspondiente al ejercicio de 2018. Informe de verificación. |
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VI |
Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros e informes y propuestas de la Comisión de Nombramientos, en el marco de las propuestas de elección de miembros del Consejo de Administración, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Quinto del Orden del Día. |
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VII |
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2018 que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a votación, con carácter consultivo, a la Junta General Ordinaria de Accionistas. |
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VIII |
Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. |
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IX |
Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los artículos 14 y 25 del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Octavo del Orden del Día. |
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X |
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018, en el que se incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas, a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4. f) de la Ley de Sociedades de Capital. |
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XI |
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta de ampliación de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, a someter a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo el punto Noveno del Orden del Día. |
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XII |
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta relativa a la autorización para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, contemplada en el punto Decimo del Orden del Día. |
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XIII |
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo previsto en los artículos 286, 297, 401, 417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir, en una o varias veces, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad; así como de la facultad de aumentar el capital social, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, que se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo el punto Decimoprimero del Orden del Día. |
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XIV |
Procesos y formularios digitales de votación anticipada a distancia, delegación y representación electrónica. |
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XV |
Formularios de votación anticipada a distancia por correo postal, de nombramiento o revocación de representante y de notificación a la sociedad por medios escritos. |
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XVI |
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. |
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