Orden del día
Orden del Día de la Junta General Ordinaria
- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2023, tanto de la Sociedad como del Grupo del que esta es dominante.
- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.
- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2023.
- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2023.
- Reelección y fijación del número de consejeros.
- Reelección como consejero de don Javier Echenique Landiríbar, con la categoría de consejero dominical.
- Reelección como consejero de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.
- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros, correspondiente al ejercicio 2023, que se somete a votación con carácter consultivo.
- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.
- Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias.
- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias.
- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad, por un importe total de hasta tres mil millones (3.000.000.000) de euros; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General de 10 de mayo de 2019.
- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.