Orden del día

Orden del Día de la Junta General Ordinaria de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., a celebrar en el Auditorio Sur de IFEMA, sito en  la Avenida del Partenón s/n de Madrid, a las 12.00 horas del día 4 de mayo de 2017, en segunda convocatoria:

  1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión (en los que se integra Informe Anual de Gobierno Corporativo, según lo dispuesto en el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital) correspondientes al ejercicio de 2016, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Aplicación de resultados.
  2. Toma de conocimiento del Informe de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2016.
  3.  Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2016 que se somete a votación, con carácter consultivo.
  4.  Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2016.
  5.  Nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros (cada una de las propuestas de nombramiento, reelección o ratificación serán objeto de votación separada).
  6.  Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo.
  7.  Modificación de los artículos 19, 22 y 23 y creación de un nuevo artículo 22 bis de los Estatutos Sociales.
  8.  Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias
  9.   Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias
  10. Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de Opciones sobre Acciones.
  11. Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

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