Documentación 2024

I

Anuncio de Convocatoria.

II

Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General.

III

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2023, de la Sociedad matriz. Informe de Auditoría.

IV

Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2023, del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Informe de Auditoría.

V

Estado de Información no Financiera consolidado, correspondiente al ejercicio de 2023. Informe de verificación.

VI

Informe justificativo del Consejo de Administración, que incluye los informes de la Comisión de Nombramientos relativos a las reelecciones de los consejeros, que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del orden del día.

VII

Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2023 que se somete a votación, con carácter consultivo bajo el punto Quinto del orden del día.

VIII

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Sexto del orden del día.

IX

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Séptimo del orden del día.

X

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, contemplada en el punto Octavo del orden del día.

XI

Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización para que la Sociedad pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones propias y reducir el capital social con finalidad de amortización de acciones propias, contemplada en el punto Noveno del orden del día

XII

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General de 10 de mayo de 2019, contemplada en el punto Décimo del orden del día.

XIII

Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2023, en el que se incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

XIV

Informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas correspondiente al ejercicio 2023.

XV

Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos correspondiente al ejercicio 2023.