| I |
Anuncio de Convocatoria. |
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| II |
Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General. |
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| III |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2021, de la Sociedad matriz. Informe de Auditoría. |
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| IV |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2021, del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Informe de Auditoría. |
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| V |
Estado de Información no Financiera consolidado, correspondiente al ejercicio de 2021. Informe de verificación. |
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| VI |
Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros e informes de la Comisión de Nombramientos, en el marco de las propuestas de elección de miembros del Consejo de Administración, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del Orden del Día. |
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| VII |
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2021 que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a votación, con carácter consultivo, a la Junta General Ordinaria de Accionistas. |
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| VIII |
Política de remuneraciones del Consejo de Administración, propuesta motivada del Consejo de Administración, así como el informe de la Comisión de Retribuciones sobre la política, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Quinto del orden del día. |
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| IX |
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta de ampliación de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas bajo el punto Séptimo del orden del día. |
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| X |
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta relativa a la autorización para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, contemplada en el punto Octavo del orden del día. |
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| XI |
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Noveno del orden del día. |
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| XII |
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Décimo del orden del día. |
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XIII
|
Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de su Reglamento aprobada en su reunión de 16 de diciembre de 2021. |
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| XIV |
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2021, en el que se incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital. |
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| XV |
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos correspondiente al ejercicio 2021. |
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| XVI |
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2021. |
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| XVII |
Procedimientos y formularios digitales de voto anticipado y representación por medios electrónicos. |
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| XVIII |
Formularios de votación anticipada y de nombramiento o revocación de representante por correo postal. |
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| XIX |
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. |
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| XX |
Normas sobre asistencia telemática de los accionistas |
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