Documentación - 2019

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Anuncio de Convocatoria. Descargar
Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General. Descargar
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2018, de la Sociedad matriz. Informe de Auditoría. Descargar
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2018, del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Informe de Auditoría. Descargar
Estado de Información no Financiera consolidado, correspondiente al ejercicio de 2018. Informe de verificación. Descargar
Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros e informes y propuestas de la Comisión de Nombramientos, en el marco de las propuestas de elección de miembros del Consejo de Administración, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Quinto del Orden del Día. Descargar
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2018 que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a votación, con carácter consultivo, a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Descargar
Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Descargar
Informe del Consejo de Administración sobre la modificación de los artículos 14 y 25 del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Octavo del Orden del Día. Descargar
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018, en el que se incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas, a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4. f) de la Ley de Sociedades de Capital. Descargar
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta de ampliación de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, a someter a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo el punto Noveno del Orden del Día. Descargar
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta relativa a la autorización para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, contemplada en el punto Décimo del Orden del Día. Descargar
Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo previsto en los artículos 286, 297, 401, 417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir, en una o varias veces, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad; así como de la facultad de aumentar el capital social, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, que se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo el punto Decimoprimero del Orden del Día. Descargar
Procesos y formularios digitales de votación anticipada a distancia, delegación y representación electrónica. Descargar
Formularios de votación anticipada a distancia por correo postal, de nombramiento o revocación de representante y de notificación a la sociedad por medios escritos. Descargar
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. Descargar