Documentación - 2020

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I Anuncio de Convocatoria. Descargar
II Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General. Descargar
III Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, de la Sociedad matriz. Informe de Auditoría. Descargar
IV Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Informe de Auditoría. Descargar
V Estado de Información no Financiera consolidado, correspondiente al ejercicio de 2019. Informe de verificación. Descargar
VI Informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valora la competencia, experiencia y méritos de los Consejeros e informes de la Comisión de Nombramientos, en el marco de las propuestas de elección de miembros del Consejo de Administración, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del Orden del Día. Descargar
VII Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019 que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a votación, con carácter consultivo, a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Descargar
VIII Política de Remuneraciones del Consejo para los ejercicios 2021 a 2023 Descargar
IX Propuesta motivada del Consejo sobre la Política de Remuneraciones del Consejo para los ejercicios 2021 a 2023 Descargar
X Informe de la Comisión de Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones del Consejo para los ejercicios 2021 a 2023 Descargar
XI Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Descargar
XII Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Séptimo del Orden del Día. Descargar
XIII Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2019, en el que se incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas, a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4. f) de la Ley de Sociedades de Capital. Descargar
XIV Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos correspondiente al ejercicio 2019 Descargar
XV Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2019 Descargar
XVI Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286, 296 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta de ampliación de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, a someter a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo el punto Octavo del Orden del Día. Descargar
XVII Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 318 de la Ley de Sociedades de Capital, y demás disposiciones legales que fueren de aplicación, con la justificación de la propuesta relativa a la autorización para la reducción del capital social con finalidad de amortización de acciones propias y consecuente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales, contemplada en el punto Noveno del Orden del Día. Descargar
XVIII Informe emitido por el Consejo de Administración en cumplimiento de lo previsto en los artículos 286, 296.1, 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la delegación de facultades al Consejo de Administración para ampliar el capital social hasta un máximo del 50% del capital social suscrito, mediante aportaciones dinerarias con la facultad, en su caso, de acordar la exclusión del derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, que se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas bajo el punto Décimo del orden del día. Descargar
XIX Procedimientos y formularios digitales de voto anticipado a distancia y representación electrónica. Descargar
XX Formularios de votación anticipada y de nombramiento o revocación de representante a distancia por correo postal. Descargar
XXI Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. Descargar
XXII Normas sobre asistencia telemática de los accionistas Descargar
Información relevante en relación a la Junta General Ordinaria de Accionistas 2020 Descargar