| I |
Anuncio de Convocatoria. |
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| II |
Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General. |
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| III |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2023, de la Sociedad matriz. Informe de Auditoría. |
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| IV |
Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2023, del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Informe de Auditoría. |
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| V |
Estado de Información no Financiera consolidado, correspondiente al ejercicio de 2023. Informe de verificación. |
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| VI |
Informe justificativo del Consejo de Administración, que incluye los informes de la Comisión de Nombramientos relativos a las reelecciones de los consejeros, que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Cuarto del orden del día. |
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| VII |
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2023 que se somete a votación, con carácter consultivo bajo el punto Quinto del orden del día. |
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| VIII |
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Sexto del orden del día. |
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| IX |
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad bajo el punto Séptimo del orden del día. |
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| X |
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y de autorización para la reducción de capital para amortizar acciones propias, contemplada en el punto Octavo del orden del día. |
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| XI |
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de autorización para que la Sociedad pueda adquirir, directa o indirectamente, acciones propias y reducir el capital social con finalidad de amortización de acciones propias, contemplada en el punto Noveno del orden del día. |
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| XII |
Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de delegación en el Consejo de la facultad de emitir, en una o varias veces, dentro del plazo máximo de cinco años, valores convertibles y/o canjeables en acciones de la Sociedad, así como warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad; así como de la facultad de aumentar el capital social en la cuantía necesaria, y de la facultad de excluir, en su caso, el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital social, dejando sin efecto la delegación conferida por la Junta General de 10 de mayo de 2019, contemplada en el punto Décimo del orden del día. |
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| XIII |
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Auditoría correspondiente al ejercicio 2023, en el que se incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies 4.f) de la Ley de Sociedades de Capital. |
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| XIV |
Informe de la Comisión de Auditoría sobre operaciones vinculadas correspondiente al ejercicio 2023. |
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| XV |
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos correspondiente al ejercicio 2023. |
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| XVI |
Informe anual de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones correspondiente al ejercicio 2023. |
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| XVII |
Procedimientos y formularios digitales de voto anticipado y representación por medios electrónicos. |
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| XVIII |
Procedimientos y formularios digitales de voto y representación por medios electrónicos con carácter previo a la celebración de la Junta General. |
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| XIX |
Normas sobre asistencia telemática de los accionistas |
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| XX |
Normas de Funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. |
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